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江苏弘业股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600128证券简称:红叶证券公告号。:2019-044

江苏鸿业有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:南京市中华路50号鸿业大厦12楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长吴廷昌先生主持。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议的召开和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有5名现任董事和2名与会者。独立董事吴东先生、鲍文兵先生和王廷歆先生未出席商务会议。

2.公司有5名现任主管和3名与会者。监事顾琨根先生和江海英女士没有出席会议。

3.董事会秘书罗玲女士出席了会议。一些高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于选举姜林先生为公司第九届董事会董事的议案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:郭浩律师事务所(南京)

律师:张秋子、朱静

2.律师见证结论意见:

本次公司股东大会的召开程序、与会人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网上表决实施细则》和公司章程的规定,具有法律效力。

四.参考文献目录

1.与会董事签署并确认的股东大会决议;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

江苏鸿业有限公司

2019年9月17日

股票简称:红叶股票代码:600128号:专业2019-045

江苏鸿业有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

江苏鸿业股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2019年9月12日通过电子邮件发送,会议于2019年9月16日通过现场表决加沟通方式召开。有6名董事应该参加会议,实际上有6名董事参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,达成以下决议:

审议通过《关于增加董事会专门委员会成员的议案》

由于张克先生辞去公司董事会及董事会特别委员会相关职务,董事会战略与投资决策委员会及董事会薪酬与考核委员会空缺,现将上述委员会成员增加如下:

1.董事会战略与投资决策委员会

根据《江苏鸿业股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作规则》,增加姜林先生为公司第九届董事会战略与投资决策委员会成员。

战略与投资决策委员会的最新成员为吴廷昌先生、姜林先生、吴东先生、姜建华女士、鲍文兵先生和王廷歆先生,其中吴廷昌先生为委员会召集人。

2.董事会薪酬与评估委员会

根据《江苏鸿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》,姜林先生被增补为本公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。

增补薪酬与考核委员会成员为鲍文兵先生、王廷歆先生和姜林先生,其中鲍文兵先生为委员会召集人。

会议表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

江苏鸿业有限公司

董事会

2019年9月17日

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